ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ कार्रवाई की, पीएमएलए के तहत जुर्माना रु। 907 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली
के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नकेल कस दी है। एजेंसी ने रुपये के क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। 907 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में यह जानकारी दी।

चौधरी ने कहा कि केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने रुपये एकत्र किए हैं। 87.60 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता चला है।

उन्होंने कहा कि ब्याज और जुर्माने समेत 110.97 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है.

आठ मामलों में आगे की जांच चल रही है। चार प्रकरणों का ब्याज एवं शास्ति सहित कर भुगतान कर निस्तारण किया गया है।

वज़ीरएक्स की 290 करोड़ की संपत्ति
ज़ब्त क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ज़नमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे वज़ीरएक्स के नाम से जाना जाता है, के मामले में कंपनी और उसके निदेशकों पर रु। 289.68 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो धोखाधड़ी से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच कर रहा है। इनमें से कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं।

वर्तमान में, क्रिप्टो संपत्ति भारत में अनियमित हैं। फिलहाल, दुनिया भर के क्रिप्टो बाजारों में उथल-पुथल देखी जा रही है। यूएस फेड रिजर्व की कार्रवाइयों ने विकास की संभावनाओं को कम कर दिया है और क्रिप्टो टोकन में अन्य जोखिम संपत्तियों की तरह गिरावट देखी गई है।

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